知乎-股票开户的利弊华谊嘉信:关于2017年年度股东大会通知的更正公告

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知乎-股票开户的利弊证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:知乎-股票开户的利弊2018-078

  北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

  关于 2017 年年度股东大会通知的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年

  4 月 27 日于巨潮资讯网刊登了《2017 年年度股东大会通知》的公告。由于工作疏忽,上述公告的附件二《授权委托书》模板中,委托人对于受托人的指示未加入“表决意见”一栏,现将其加入。现更正如下:

  更正前:

  委托人对受托人的指示如下:

  提案编码提案名称该列打勾的栏目可以知乎-股票开户的利弊投票

  100 总议案 √

  1.00 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案

  √

  2.00 《2017 年度董事会工作报告》的议案 √

  3.00 《2017 年度监事会工作报告》的议案 √

  4.00 《2017 年度财务决算报告》的议案 √

  5.00 《2017 年度利润分配预案》的议案 √6.00 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

  2018 年度审计机构》的议案

  √

  7.00 《公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案 √

  8.00 《独立董事津贴》的议案 √

  9.00 《外部董事薪酬标准》的议案 √

  10.00 《2018 年度日常关联交易预计》的议案 √

  11.00 《公司及其下属公司预计 2018 年度担保额度》的议案

  √

  更正后:

  提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票表决意见

  同意 反对 弃权

  100 总议案 √

  1.00 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的议案

  √

  2.00 《2017 年度董事会工作报告》的议案 √

  3.00 《2017 年度监事会工作报告》的议案 √

  4.00 《2017 年度财务决算报告》的议案 √

  5.00 《2017 年度利润分配预案》的议案 √6.00 《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》的议案

  √

  7.00 《公司 2017 年度计提资产减值准备》的议案

  √

  8.00 《独立董事津贴》的议案 √

  9.00 《外部董事薪酬标准》的议案 √

  10.00 《2018 年度日常关联交易预计》的议案 √11.00 《公司及其下属公司预计 2018 年度担保额度》的议案

  √

  上述更正对 2017 年年度财务数据、指标、审计结论及年度股东大会召开时间等事项未造成影响。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作,提高信息披露质量。

  特此公告。

  北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

  2018 年 5 月 2 日
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